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女子被骗40万元,民警竟追回100万元!怎么回事?
发布时间:2022-11-22 13:00:09党真峰来源:
“一年半来,我亲历和目睹了这起小案子侦破的全过程……民警用心办小案,执着有大为”。近日,湖北省仙桃市公安局经侦支队民警张剑波收到一封感谢信,纸短情长,陈女士的亲笔信道出“心里话”,字里行间满是对民警由衷的谢意。
究竟是怎样的经历
让陈女士一定要手写感谢信?
汇票兑现骗局
去年10月,仙桃警方接到外地警方移交的一条线索,某石化公司法人代表杨某利用一张面值100万元的无资金保证的电子商业承兑汇票,骗取了陈女士物流公司的40万元。据了解,杨某的石化公司一直与陈女士家的物流公司有业务往来,并拖欠运输费60万元。2018年2月11日,杨某主动联系陈女士父亲,称自己手头有一张100万元的电子商业承兑汇票可以背书转让。“如果用于抵偿欠款,需退还40万元现金。”
杨某声称,这张电子商业承兑汇票有银行担保,到期即可以兑现。基于长期的生意往来,还可以尽快拿回运输欠款,陈父便同意了杨某的提议。次日,陈女士和父亲按约定从武汉来到仙桃。杨某却称自己在外地,要陈父将40万元转给石化公司员工高某的账户。为了避免空跑一趟,出于对生意伙伴的信任,陈父便将40万元转到杨某公司员工高某的账户。随后,高某与公司会计李某将这张汇票背书转到陈女士指定公司。然而,当陈女士多方查验之后,却遭受当头一棒,该汇票的风险极大!陈父联系杨某时,杨某坚称该汇票有银行保函,到期后肯定可以兑现。2019年2月,这张汇票到期届满前后,陈女士通过电子商业汇票系统多次操作提示付款,但均显示拒付。随后,父女俩的联系方式也被杨某拉黑。
证据确实充分
陈女士多方联系未果,第一时间向警方报案。几经周折,线索移交至仙桃市公安局。局党委高度重视,指派经侦支队承办此案。“这起案件看似案情简单,但调查取证和抓捕却非常复杂。”办案民警介绍,仅证人证言材料就取了十多份,而且涉及多家公司、多个地方。
民警调查发现,杨某石化公司于2012年迁至仙桃市内,所给出的电子商业承兑汇票是其委托江西一矿产品加工公司开出,而杨某与该家公司并没有业务往来。但江西这家公司总计给杨某旗下两家公司,开具了1890万的电子商业承兑汇票。同样是2018年2月,与杨某石化公司有生意往来的王先生、尹先生经历了同样的“套路”。王先生被骗取了4.6万余元,而尹先生则因为及时发现,拒绝接受汇票,致使杨某计划未得逞。杨某行踪不定,始终不肯露面。为了能尽快破案,民警依法调取涉案账户的交易明细,调取杨某所有开具电子商业承兑汇票数据,及时固定证据。
经济犯罪案件,证据尤为重要。办案民警克服外地疫情影响,抢抓时机,跨省调查。经过不懈努力,仙桃警方于今年5月依法将嫌疑人杨某网上追逃。正值全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”期间,办案民警围绕嫌疑人杨某的线索穷追不舍。7月21日,嫌疑人杨某在河南被抓获,并于7月23日押解回仙桃依法刑事拘留。
用心追赃挽损
“我们为陈女士追回了被骗的40万元,还为另一名被害人王先生挽回损失4.6万余元。同时,拖欠的60万运输费也一并解决了。”办案民警张剑波说。
40万元被骗款,60万元拖欠款,里里外外100万元。这几年,被害人陈父为之奔波,付出了很多心血,也拖垮了身体。民警感言,“案件告破后能为他们挽回损失,再辛苦都值得。”时隔近5年,钱款都追回来了,仙桃经侦民警身上的执着和专业,让陈女士一家都很激动。
来源: 平安仙桃
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